AML проверка
Проверка кошелька
Выберите блокчейн, подключите кошелёк и запустите автоматическую AML‑оценку транзакций и рейтинга доверия.
Выбор блокчейна
Сеть Binance — низкие комиссии и быстрые подтверждения
Сеть TRON — популярна для USDT и стейблкоинов
Политика AML / KYC · Kassa
Обновлено: 01.01.2025
1. Цели
Kassa придерживается принципов противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма (CFT). Настоящая политика описывает меры, принимаемые для предотвращения незаконной деятельности.
2. Идентификация клиентов (KYC)
Верификация не требуется. Сервис обеспечивает соблюдение стандартов AML/CFT за счёт автоматического мониторинга операций и анализа рисков, без необходимости предоставления персональных документов клиентом.
3. Мониторинг транзакций
Все транзакции проходят автоматическую проверку. Подозрительные операции могут быть приостановлены для дополнительной проверки (статус AML_HOLD).
4. Отказ в обслуживании
Сервис вправе отказать в проведении операции или заблокировать аккаунт при выявлении признаков отмывания денежных средств или иной незаконной деятельности.
5. Хранение записей
Записи о транзакциях и результатах проверок хранятся в соответствии с требованиями законодательства.
